Prevención Lavado de Dinero (PLD)

Actualmente, las empresas se encuentran en constante peligro, debido a que pueden verse involucradas en actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero.

La delincuencia organizada reiteradamente, busca mecanismos para emplear al sistema financiero como medio para reincorporar dinero que proviene de actividades ilegales.

Con la intención de que logres reconocer las características principales relacionadas con este tipo de actividades, hemos desarrollado el presente curso. Te invitamos a estudiarlo e incrementar tu conocimiento.

Módulos: 3

Horas: 8 hrs online y 8 hrs con instructor

Incluye:

  • Examen Simulador.

  • 3 cuestionarios

  • Actividades a lo largo del curso

  • Manual

 

Temario:

  1. Introducción

  2. Programa de prevención, detección y reporte

  3. Gobierno corporativo del programa

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